发布日期: 2013-12-03 信息来源: 黑龙江电力有限公司

  “根据国网和黑龙江电力公司内控建设方案要求,我们通过差异化分析、差异调整、内控流程标准应用、内控自查以及内控评价等系列工作,不断建立健全公司内控体系,”11月25日,在国网黑龙江电力公司四季度工作会议上,财务资产部作了“内部控制建设”的专题报告:“我们以整合提升为主要手段,梳理分析公司现状,对比查找管理差异,以经营类业务和管控类业务为建设突破,逐步建立了覆盖公司全业务、全流程的内部控制体系。”

  为进一步推进依法从严治企,强化和规范经营管理,防范经营风险,黑龙江电力公司自2013年5月开始正式启动内部控制体系建设工作,先后召开内控建设启动会、差异调整、内控应用和内控自查工作布置会,全面启动内部控制建设工作,落实责任分工,强化过程指导,公司本部各部门和地市公司迅速响应,相应成立内控建设办公室及内控建设专业组,直接参建人员超过300余人,协同推进内控建设。

  黑龙江电力公司参与了国网公司首批内控标准试运行建设,2013年5月进行差异化分析,哈尔滨和绥化供电公司2家试点单位与公司本部同步开展;7月,实施差异调整及跨流程衔接工作;9月,开展内控流程标准应用与实施工作;11月,启动内控建设与实施自查工作。从12月开始,将迎接国网公司内控督导验收,2013年年底,完成风险控制信息系统上线运行,2014年上半年开展内控自我评价。

  黑龙江电力公司立足内控流程标准,突出专业主导,强化内控建设质量,制定了统一的工作模板,收集分析相关的风险、流程、制度、岗位、职责等内控信息,系统掌握公司风险管理与内控现状。其中,在差异分析阶段识别852条可融合差异和251条不可融合差异,已调整完毕全部可融合差异和200多条不可融合差异。有关部门结合“三集五大”建设要求,开展集中会审,整合形成了公司统一的内控标准。通过试点及试运行单位多轮验证应用,进一步提高了公司内控标准的实用化水平。

  黑龙江电力公司将按照内控流程管理规范,继续调整完善本单位业务流程,并在业务系统中予以固化。按照效率、制衡原则,加强业务流程梳理,强化流程跨部门、跨层级衔接,明确关键环节、关键控制点和管控措施。同步按照授权管理规范,优化调整所属部门和单位重大决策、项目建设、资金支付等权限,细化完善授权体系,明确岗位职责,加强监督检查。

  黑龙江电力公司将根据流程控制和风险控制要求,进一步规范风险管理程序,做好公司经营环境变化动态风险信息评估,完善风险管理机制,将各类风险防控措施落实到具体业务流程,提高风险预警和应对能力。同步做好应用和维护风险控制信息系统应用和维护准备工作,将流程、岗位、制度等信息导入风险控制信息系统,真正实现“内控在线管理”。(桑学勇 通讯员 左俊)

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